哈尔滨市图书馆理事会章程 (征求意见稿)

发布时间:2019-04-03

 

 
第一章  总  则
第一条  根据《中华人民共和国民法通则》、《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革意见》、《国务院办公厅关于印发分类推进事业单位改革配套文件的通知》(国办发【2011】37号)、《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》等相关规定,结合哈尔滨市图书馆实际,制定本章程。
第二条  哈尔滨市图书馆理事会(以下简称理事会)是哈尔滨市图书馆(以下简称图书馆)的决策机构和监督机构,行使哈尔滨市图书馆重大事项议事权、决策权和监督权。理事会对哈尔滨市文化广电新闻出版局负责。
第三条  理事会的宗旨是根据决策权力机构、管理执行机构、监督约束机构相互分离、相互制衡和精干高效的原则,建立以理事会为核心的事业单位法人治理结构,明确图书馆各个利益相关者的权利、义务与责任,使图书馆形成独立运作、自我发展、自我约束、自我管理的现代运行新模式,为社会提供优质高效的公共文化服务。
 
第二章  理事会的基本职责
第四条  理事会的基本职能:
(一)审议和提出理事会章程及章程修正案;
(二)审核业务发展规划和工作报告;
(三) 审定年度工作计划和重大业务活动计划;
(四) 审议内部机构或分支机构设置方案草案;
(五) 审议岗位设置、用人计划、收入分配及绩效考核方案、激励约束及内部管理制度;
(六)审核和聘任监事;
(七)审核和聘任馆长、副馆长、法人代表;
(八)审议财务预算和决算;
(九)监督管理层执行理事会决议;
(十)审议管理层工作报告并对管理层工作进行考评;
(十一)理事会届满前三个月内负责协助举办单位组建下届理事会,并报举办单位审核通过;
(十二)法律、法规和规章等规定的其他职权。
第五条  理事会通过理事会章程和理事会会议行使议事权和决策权,支持管理层工作,不直接参与图书馆管理。馆长是图书馆的法定代表人,负责图书馆日常工作。管理层由馆长、党委书记、副馆长、工会主席组成,是理事会的执行机构,管理层实行馆长负责制。管理层执行理事会决议,接受理事会监督,为理事会工作提供便利和保障。
第六条  理事会通过的决议按管理权限须报有关部门批准或备案的,应当报有关部门批准或备案。
 
第三章   理事会的组成与产生
第七条  本馆设立理事会作为决策机构和监督机构,理事会向举办单位报告工作。
理事会每届任期为3年。
第八条   理事会由11名理事组成,其来源与名额、产生方式为:
(一) 政府方代表4名:市机构编制委员会、市财政局、市人力资源和社会保障局、市文化广电新闻出版局代表各1名,各部门委派产生;
(二)本馆代表4名:馆长、党委书记、副馆长各1名,职工代表1名(本馆推选产生);
(三)社会方代表3名:图书情报界专家代表1名,由市图书馆学会推荐产生;社会知名人士代表1名,由哈尔滨市政府参事室推举产生;服务对象1名,在读者中推选产生。
理事会成员经举办单位审核聘任。
第九条  理事会设兼职秘书1名,经理事会会议予以认定,由理事长聘任,向理事会负责。理事会秘书应当严守秘密,不得私自公开理事会的信息。秘书在理事会的领导下开展工作:
(一)负责理事会的文件起草、资料收集整理、文件保管等日常事务;
(二)负责理事会会议的安排、会议纪要的编写,并及时提供给所有理事;
(三)负责理事会成员之间的联络。
(四)理事会交办的其他事项。
 
第四章  理事的权利与义务
第十条  理事每届任期与理事会每届任期相同。任期届满,应按照原产生方式换届。理事可以连选连任。
理事不因理事资格在本馆领取薪酬,因履行理事职责产生的交通、通讯等费用,可按有关规定列支。
第十一条  理事应具备履职的知识和能力,熟悉并遵守有关法律法规和国家政策,根据本馆的宗旨,忠实、诚信、勤勉地履行职责。
理事与决议或处理的事项存在利害关系的,应当主动申报,自行回避,放弃行使相关职权。利益相关方申请理事回避的,理事会应当及时受理,做出决定。
第十二条  理事享有以下权利:
(一)出席理事会会议,享有会议发言权、提议权、表决权、选举权和被选举权;
(二)对理事会会议及本馆开展业务活动情况的知情权、建议权、监督权;
(三)接受本馆邀请参与社会活动的权利;
(四)理事会赋予的其他权利。
第十三条 理事应当履行以下义务
(一)遵守国家法律法规、本馆章程、理事会章程及有关规定;
(二)遵守并执行理事会会议决议;
(三)按时参加理事会会议及相关活动;
(四)不得擅自公开本馆涉密信息;
(五)不得凭借理事身份,为本人或他人从本馆牟取不当利益;
(六)理事会规定的其他相关义务。
第十四条 理事可以在任期内提出辞职。辞职应向理事会递交书面报告,经理事会表决通过后,理事资格方可终止。委派产生的理事辞职须经委派方同意。
第十五条 理事发生以下情形的,理事会应按程序终止其理事资格:
(一)无正当理由连续三次以上(含三次)不参加理事会会议的;
(二)因本人身体健康和工作等原因,不能继续履行理事职责的;
(三)违反法律法规,被追究刑事责任的;
(四)法律法规和本章程规定的其他情形。
第十六条 理事推选方或委派方提出更换理事的,经理事会表决通过后,按理事原产生方式及程序予以更换。
第十七条  理事出现空缺,应及时按原产生方式及程序填补缺额。
 
第五章  理事长
第十八条 理事会设理事长1人,由举办单位考核和提名,经理事会选举、审核、聘任;设副理事长1人,由本馆馆长担任;
第十九条 理事长行使下列职权:
 (一)主持理事会日常工作;
(二)负责召集和主持理事会会议;
(三)确认理事会会议议题;
(四)督促和检查决议落实情况;
(五)代表理事会签署理事会决议和有关文件;
(六)法律、法规和规章等规定的其他职权。
第二十条 副理事长协助理事长工作。理事长因故不能履行职权时,由副理事长代行其职权。
 
第六章  监事
第二十一条  理事会设监事1名,由举办单位考核和提名,理事会选举、审核、聘任。
第二十二条  监事每届任期与理事会任期相同。任期届满,可以连选连任。
监事不因监事资格在本馆领取薪酬,因履行监事职责产生的交通、通讯等费用,可按有关规定列支。
第二十三条  监事应具备履职的知识和能力,具有较高的社会知名度,熟悉并遵守有关法律法规和国家政策,根据本馆的宗旨、忠实、诚信、勤勉地履行职责。
第二十四条  监事行使下列职权:
(一)监督理事、馆长等有无违反法律、法规、章程及理事会决议行为;
(二)检查、监督本馆业务情况、财务状况;
(三)有权建议召开临时理事会会议;
(四)有权要求馆长报告本馆业务情况:
(五)检查、监督、考核各部门管理的工作进展;
(六)有权对本馆管理提出建议和意见;
(七)有权对本馆发生的问题提出质疑;
(八)法律、法规和规章等规定的其他职权。
第二十五条  监事应当履行以下义务:
(一) 遵守法律法规、本馆章程理事会章程及有关规定;
(二)遵守并执行理事会会议决议;
(三)按时参加理事会会议及相关活动;
(四)不得公开本馆涉密信息;
(五)不得凭借监事身份,为本人或他人从本馆牟取不当利益。
(六)理事会规定的其他相关义务。
第二十六条  监事可以在任期内提出辞职,但须经举办单位同意。
第二十七条  监事发生以下情形的,理事会应按程序终止其监事资格;
(一)无正当理由连续三次以上(含三次)不参加理事会会议的;
(二)因本人身体健康和工作等原因,不能继续履行监事职责的;
(三) 违反法律法规、被追究刑事责任的;
(四) 法律、法规和规章等规定的其他情形。
第二十八条   举办单位提出更换监事的,经理事会表决通过后,  按监事原产生方式及程序予以更换。
第二十九条   监事出现空缺,应及时按原产生方式及程序填补缺额。
 
第七章  理事会议事规则
第三十条 理事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开两次,分别在第一季度和第四季度。理事会会议一般由理事长召集和主持。
第三十一条 经理事长、馆长或三分之一以上的理事提议召开临时会议的,应当召开临时理事会会议;如遇重大突发情况,理事长应当立即召开理事会会议。
第三十二条 理事会会议程序:
(一)提议召开理事会会议,并根据《哈尔滨市图书馆理事会章程》确定会议议题;理事在职权范围内可提交补充议题,补充议题须在理事会会议召开前以书面方式提出,由理事长决定是否列入当次会议议题。
(二)提前十个工作日将会议通知(时间、地点、议题等)及相关材料送达全体理事;
(三)讨论会议议题;
(四)表决并形成理事会决议;
(五)做好会议记录,制作会议纪要。
第三十三条 理事会会议须有全部理事的三分之二以上出席方能召开。因特殊原因确实无法出席理事会会议的理事,可以书面委托其他理事代为表决。
第三十四条 理事会会议采取记名方式投票表决,每名理事享有一票表决权,理事会决议一般事项,须经全部理事的半数以上通过;重大事项,须经全部理事三分之二以上通过。重大事项如下:
(一)审议章程及章程修正案;
(二)审核业务发展规划;
(三)审定年度工作计划和重大业务活动计划;
(四)选举和审核理事长、副理事长、监事;
(五)审核和聘任馆长、副馆长、法人代表人选;
(六)审议内部机构或分支机构设置方案草案;
(七)审议预算决算及其他重大财务事项;
(八)审议岗位设置、用人计划、收入分配及绩效考核方案、激励约束及内部管理制度;
(九)审议管理层工作报告。
第三十五条 理事会会议应当有会议记录。出席会议的理事和记录人,应当在会议记录上签名。理事会会议记录应当作为重要档案妥善保存。
第三十六条 理事会会议记录应当载明以下内容:
(一)出席理事会会议的理事,列席人员、缺席人员及事由;
(二)召开会议的日期、地点;
(三)会议主要议题及议程;
(四)各位理事的发言要点;
(五)提交表决事项的表决结果;
(六)理事会认为应当载入会议记录的其他内容。
第三十七条 理事会应确保其决策的科学性、合理性:
(一)涉及重大专业性的事项,应咨询专家或管理人员意见;
(二)涉及全体员工切身利益的事项,应按规定提请职工代表大会讨论或审议。
第三十八条 理事会决议经理事长签署后生效。所决议事项按管理权限须报有关部门批准的,应履行报批手续。
第三十九条 根据本馆实际需要,经理事长或馆长同意,本馆相关人员可以列席理事会会议。
 
第八章  专业委员会与咨询委员会
第四十条  理事会可设立咨询委员会或人力、财务、审计等各类专业委员会,为理事会决策提供专业咨询和管理咨询服务。
委员会成员的具体职能、选聘办法和权限应经理事会会议审议批准,并予以公示。
委员会成员受聘期间,向理事会负责,并承担相应的诚信和勤勉义务。
第四十一条  理事会可聘请专业性机构参与委员会工作,或聘请社会专业人士担任委员。
第四十二条  各委员会可设主任委员一名,委员二至四名,主任委员为委员会召集人,主持委员会会议。
第四十三条  各委员会只有在接到理事会的专业咨询后才开展工作,平时不召开委员会会议。各委员会形成的咨询报告,应当以书面形式提交理事会。
第四十四条  各委员会的委员或专业性机构提供咨询服务的,可酌情给予适当报酬。
 
第九章  责任追究制度
第四十五条 理事如没有合适理由,疏于履行理事职责,未能应尽理事义务的,给予不良评价;理事未征得理事长同意,多次缺席理事会会议且缺乏正当理由的,取消理事资格。
第四十六条 理事会违反法律、法规和图书馆章程导致决策失误,致使严重损失或造成严重社会后果的,在表决中投赞成票的理事承担相应责任,不赞成和弃权的不承担责任。
第四十七条 理事利用职务非法谋利,触犯法律的,承担相应法律责任。
第四十八条 专业委员会或咨询委员会成员表现不称职的,由理事会予以解聘。
 
第十章  章程修改
第四十九条 本章程由理事会负责解释和修订,章程的修改必须经理事会三分之二以上的理事赞成通过。
第五十条 理事会有下列情形之一的,应当修改章程:
(一)章程规定的事项与修改后的国家法律、行政法规的规定不符的;
(二)章程内容与实际情况不符的;
(三)理事会认为应当修改章程的其他情形。
第五十一条 涉及本章程主要内容发生重大变化或多项条款修改的,采用章程整体性修改的方式;涉及本章程某项条款修改的,采用在原章程后附加相关说明的方式。
第五十二条 理事会决议通过的章程修正案,经举办单位审核备案。涉及事业单位法人登记事项的,须向哈尔滨市事业单位管理局申请变更登记。
 
第十一章  附则
第五十三条 本章程经理事会表决通过,经举办单位核准,报哈尔滨市事业单位管理局备案。
第五十四条 本章程内容如与法律、法规、行政规章及国家政策相抵触时,应以法律、法规、行政规章及国家政策的规定为准。涉及哈尔滨市图书馆登记事项的,以哈尔滨市事业单位管理局核准颁发的《事业单位法人证书》刊载内容为准。
第五十五条  本章程的解释权属于哈尔滨市图书馆理事会。

审核:闫爽
供稿:闫爽